Ako sme vďaka AI skrátili preverovanie klientov z hodín na minúty
Ako AI agenti skrátili compliance previerky z hodín na minúty s plnou auditovateľnosťou
3-8 min
miesto 1-3 hodín na previerku
269
sankčných zoznamov
<$1
náklad na previerku
Důvěřují nám firmy napříč obory
Náš klient financuje exportné obchody slovenských firiem. Compliance tím vykonával AML/KYC previerky ručne — hodiny vyhľadávania, kontroly a opisovania výsledkov. Vytvorili sme AI nástroj, ktorý celú previerku vykoná automaticky za minúty s plnou auditovateľnosťou a presnými citáciami.
Pozadie projektu
Jak to celé začalo
Náš klient financuje exportné obchody slovenských firiem do zahraničia. Kým akýkoľvek obchod prejde schválením, musí zo zákona preveriť protistranu - firmu alebo osobu, s ktorou sa obchoduje. Hovorí sa tomu AML/KYC due diligence.
Compliance tím vykonával tieto previerky ručne. Každý prípad znamenal hodinu, dve, niekedy aj tri hodiny vyhľadávania na spravodajských weboch, kontroly sankčných zoznamov a opisovanie výsledkov do dokumentov.
Klient zároveň hľadal spôsob, ako tento proces zrýchliť a zároveň zaistiť, že každá previerka bude zdokumentovaná tak, ako vyžaduje regulátor - teda s presnými citáciami, URL adresami a dátami publikácie každého nájdeného zdroja.
Klient potreboval automatizovať previerky tak, aby boli rýchlejšie, konzistentnejšie a plne auditovateľné.
Výzva
Situace před implementací
Ručné previerky mali niekoľko zásadných problémov.
Pomalý, nekonzistentný a drahý proces, ktorý navyše pri vyššom objeme narážal na kapacitné limity tímu.
Firma potrebovala nástroj poháňaný AI, ktorý previerky štandardizuje, zrýchli a pokryje slovenské zdroje, ktoré komerčné platformy ignorujú.
Riešenie
Naše řešení na míru
Vytvorili sme interný nástroj pre AML/KYC due diligence poháňaný umelou inteligenciou, ktorý celú previerku vykoná automaticky.
Identifikácia entity
Compliance officer zadá meno a krajinu. Systém prehľadá obchodný register, nájde ICO, dátum narodenia, funkcie a prepojenie s inými firmami. Zistia, či ide o politicky exponovanú osobu. Kontext odovzdá všetkým ďalším agentom.
Paralelní AI agenti na spravodajských weboch
Každý agent dostane na starosť jeden konkrétny zdroj - iDnes, Novinky, Seznamsprávy, justice.cz a ďalšie. Všetci pracujú zároveň. Agent fyzicky otvorí článok, prečíta celý text a uloží presnú citáciu s URL a dátumom publikácie. Žiadna parafráza – presné slová z pôvodného zdroja.
Kontrola sankčných zoznamov
Súbežne prebehne prehľadanie širšieho internetu zamerané na kriminálne záznamy a podvody. Nakoniec systém skontroluje 269 sankčných zoznamov naraz – OFAC, EÚ, OSN, Interpol, národné registre a PEP databázy.
Štruktúrovaný report s hodnotením rizika
Výsledky sa zlúčia do štruktúrovaného HTML reportu s hodnotením rizika (VYSOKE / STREDNI / NIZKE), rizikovým skóre 0-100, kategorizovanými nálezmi a presnými citáciami. Report obsahuje presnú cenu previerky. Compliance officer môže report upraviť a doplniť.
Výsledky
Měřitelné výsledky od prvního dne
Po nasadení systému sa previerky, ktoré predtým zabrali hodiny, teraz vykonávajú za minúty.
Compliance tím zvládne za dopoludnie objem práce, ktorý by predtým trval celý deň. Každý výsledok je plne auditovateľný.
„Previerky, ktoré predtým zabrali hodiny, teraz zvládneme za minúty - s plnou auditovateľnosťou a presnými citáciami."
3-8 min
miesto 1-3 hodín na previerku
269
sankčných zoznamov
<$1
náklad na previerku
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Začnite vlastnú implementáciu
Naplánujte si konzultáciu a zistite, ako môže AutoERP podporiť vašu prevádzku a riadenie procesov.
Pošleme vám cenník na e-mail
Alebo zavolajte: +420 772 727 746